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上海警方捣毁电信网络诈骗团伙 以“个股期权投

中新网上海5月31日电 (郭容)记者31日从上海警方获悉,上海警方成功捣毁一个以“个股期权投资”为幌子实施欺骗的电信收集欺骗团伙,涉案金额达2400多万元(人夷易近币,下同)。

2018年12月5日,上海市公安局普陀分局长风新村子派出所接到异地报警电话,报警人称重金购买了位于长风地区的某资产治理公司“股票期权”产品后,在短短一个星期内,被莫名平仓,狐疑自己受愚。颠末一个多月的周到侦查,2019年1月,上海警方成功捣毁了这一以“股票期权投资”为幌子实施欺骗的电信欺骗犯罪团伙,团伙主要成员接踵落网。

郭容 摄

据上海警方先容,2018年11月1日,报警人金老师在家中接到一个陌生女子电话,电话那头请金老师协助下完成一下义务,好心的金老师就准许了,并应对方要求经由过程了一个名叫“优优”的微信。随后,这个“优优”便将金老师拉入一个名字叫“谈股擒牛资产倍增交流群”的微信群并保举了一个叫“柠萌”的人的微信。“柠萌”在群里发了一个“某金融办事APP”的链接,让金老师下载安装。因为群里的成员不停都在发股票和期权赚大年夜钱的信息,金老师垂垂就有点心动,便扣问“柠萌”怎么介入“个股期权”投资。“柠萌”奉告金老师,盈利220%的“个股期权”起步价10万元,在得知金老师只筹备投资5万元时,顿时改口,声称可以经由过程内部员工身份帮金老师购买5万元的份额,并包管百分百赢利。于是,金老师按照“柠檬”的要求,在2018年11月21日正午12时10分许,向对方供给的公司账户转账了5万元。当世界午,金老师便接到了自称是投资阐发师的指示电话,并在该公司供给的“某金融办事APP”内建仓购买了5万元某股票的“个股期权”。千万没想到的是,筹备“躺着赢利”的金老师竟然在短短一周内便被平仓,账户内只剩1万多元,还被踢出了微信群。感到上当受骗的金老师向“柠檬”提出了投诉,担心金老师报警,很快一个自称是该金服公司客诉部的员工打电话联系金老师处置惩罚他的投诉,颠末协商后,对方又向金老师转账了6500元。终极,金老师照样选择了向警方报警。

抓捕画面 警方供图 摄

接报后,普陀警方高度注重,急速成立专案组开展查询造访。在侦查历程中警方发明该涉案公司不具备“个股期权”相关投资天资。专案组根据报警人供给的相关信息,从银行流水入手,查询造访与涉案公司相关的种种信息。在侦查历程中,夷易近警还发清楚明了300余名与金老师相同蒙受的被害人,涉案金额达2400多万。颠末层层抽丝剥茧般地侦查与梳理,专案组终于查找到公司的实际经营地点和职员环境,并成功锁定了公司“治理层”。2019年1月6日,专案组开始实施抓捕,犯罪嫌疑人朱某、黄某豪、罗某、陈某、谢某与黄某明分手在各自栖身地被警方抓获,当日,犯罪嫌疑人谈某、史某,主动向警方投案自首。1月9日,着末2名主要犯罪嫌疑人宦某、薛某也向警方投案自首,至此,这个打着“个股期权”投资幌子的电信收集欺骗团伙主要成员整个落网。

抓捕画面 警方供图 摄

据犯罪嫌疑人们交卸,2018年3月,犯罪嫌疑人宦某、薛某、朱某经由过程变化股东的要领得到了注册在普陀长风地区的某资产治理有限公司经营权后,由犯罪嫌疑人薛某、谈某、罗某认真治理公司,并找专人制作了公司网站,在主页上传了各类“个股期货”操作指南、与各大年夜证券公司相助伙伴关系以及与实际操作流程完全不符的资金流向图等虚假信息。谢某等人作为贩卖职员,经由过程不法渠道得到的小我信息联系被害人,诱使被害人下载该公司自行开拓的“某金融办事APP”,资金投入所谓“个股期权”的产品。待资金转入公司账户后,由认真财务的犯罪嫌疑人黄某将被害人的资金整个转入公司预设的多个私人账户。之后,由犯罪嫌疑人史某、陈某、黄某明等后台员工,操控后台数据,虚构买卖营业确认书,造成被害人吃亏被强制平仓的假象来骗取钱财。

今朝,犯罪嫌疑人宦某、薛某、朱某、黄某豪、罗某、陈某、谈某、史某、谢某与黄某明因涉嫌欺骗罪,已由上海普陀警方移交查察机关检察起诉,案件还在进一步审理中。(完)

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